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据上海市第一中级东说念主民法院音尘，“证大系”“捞玉帛”第二次兑付3.75亿余元！

“证大系”集资乱来案投资东说念主总受损东说念主数2.65万余东说念主，总受损金额为东说念主民币75.21亿余元(以下币种同)。当今在案案款共计4亿余元，已合适案款披发条款。本院拟于2024年11月下旬运转对“证大系”受损投资东说念主第二次案款披发，现将联系事项公告如下:

一、案件施行情况

本案已于2023年进行了第一次案款披发，披发比例25%，披发金额18.8亿余元。后续施行历程中，本院对涉案不动产给以管制，归集其他法院追缴的涉案款项，催收小额贷款等，施行到位4亿余元。其他涉案不动产、股权正在评估、拍卖形态中，对小额贷款连续给以催收。本次发回总金额3.75亿余元，发回比例5%。

二、案款披发原则

对峙自制、公开、能发尽发、充分预留、分类处理原则。

三、案款披发时辰

2024年11月25日至12月24日。

五、案款披发金额

每名投资东说念主登录平台证据的受损金额(投资总金额减去已兑付金额)x5%。

六、案款披发边界

1、已于2024年10月20日前登录平台或线下提交材料完成信息查对且对投资总金额、已兑付金额无异议的投资东说念主。

2、已于2024年10月20日前登录平台完成信息查对，对投资总金额、已兑付金额有异议，经审计复核，对复核效果无异议的投资东说念主。

七、暂不列入案款披发边界

1、未登录平台进行身份、金额证据的投资东说念主。

2、因故无法登录平台而提交书面材料，尚未审核通过的投资东说念主。

3、已登录平台进行信息查对，但对受损金额有异议，异议审查效果暂未出具，或对异议审查效果仍有异议的投资东说念主。

4、已登录平台进行信息查对，对受损金额无异议，但提供的银行账户非本东说念主、银行卡未激活等原因导致无法披发案款的投资东说念主。

八、格外请示

1、被暂不列入案款披发边界的投资东说念主，本院会按比例保留案款，待合适披发条款时从头补发。

2、投资东说念主提供的银行卡需保持激活气象，大无数银行卡六个月内无钱款收支会因气象特别无法入账。请尽可能提供农行k类卡。

请各投资东说念主相互转告，尽快登录平台，有疑问可拨打021-62701234集资乱来热线电话，亦可在平台留言板留言，本院将给以恢复。

此前资管黑板报报说念，2023年10月25日至11月15日法院进行了第一次退赔，退赔总金额18.8亿元，发回比例25%。

据上海市第一中级东说念主民法院官方微信号音尘，2022年12月30日上昼，上海市第一中级东说念主民法院(以下简称上海一中院)照章公开宣判被告单元上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文创公司)、被告东说念主戴志康等7东说念主违规领受公众入款、集资乱来一案，对质大文创公司犯违规领受公众入款罪、集资乱来罪，决定施行罚款东说念主民币1亿元(以下币种均为东说念主民币)；对戴志康犯违规领受公众入款罪、集资乱来罪，决定施行有期徒刑十九年，并处罚款2550万元；对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯违规领受公众入款罪、集资乱来罪，差别判处有期徒刑十三年至七年六个月不等刑罚，并处1000万元至150万元不等罚款。

经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业累计向35万余名出借东说念主销售愉快居品共计596.66亿余元，至案发酿成2.65万余名出借东说念主未兑付本金共计75.21亿余元。

其中，2011年11月至2016年4月14日，“证大系”企业违规召募资金179.60亿余元，未兑付本金1.54亿余元；2016年4月15日至案发，违规召募资金417.06亿余元，未兑付本金73.66亿余元。前述所募资金主要被用于放贷、兑付出借东说念主资金、支付运营用度等。

资产管制社区报说念，2022年9月5日，上海市公安局浦东分局对外发布了对于“证大文化”即P2P平台“捞玉帛”非吸案的情况通报，通报称公安机关对“证大文化”业务员张某霞等19名行恶嫌疑东说念主以涉嫌违规领受公众入款罪照章接受刑事强制举止。公安机关已先后对本案115名行恶嫌疑东说念主照章接受刑事强制举止。其中，戴某康等97名行恶嫌疑东说念主已被照章移送搜检机关审查告状。

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